การจัดการคาสิโน SkyCity ของสกายซิตี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แบรนด์ (SCML) พบว่าตนเองอยู่ในน้ำร้อนในนิวซีแลนด์ ในขณะที่กรมกิจการภายในท้องถิ่นตระเตรียมที่จะเริ่มฟ้องร้องคดีแพ่งต่อผู้ประกอบการ
คดีนี้จะถูกยื่นภายในสี่วันและเกิดจากการละเมิด AMLตามที่กรมกล่าวว่า บริษัท การพนันได้ละเมิดพระราชบัญญัติต้านการฟอกเงินและการต้านการหาเงินทุนของการก่อการร้ายของนิวซีแลนด์
ด้วยเหตุนี้ SCML ซึ่งดำเนินธุรกิจคาสิโน SkyCity ในโอ๊คแลนด์ แฮมิลตัน
และควีนส์แลนด์ ตอนนี้เสี่ยงต่อการเกิดขึ้น ปรับ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกายซิตี้ยืนยันว่าตระหนัก ถึงกระบวนการและสัญญาว่าจะร่วมมือกับกรมกิจการ ภายในเพื่อกำหนดและแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ในแถลงพิธีกรกล่าวว่าผู้ประกอบการ “ผิดหวังที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นต้องต้องยึดมั่นตนเอง”
SMCL และ บริษัท แม่ของบริษัทย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับแผนก ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ผู้ประกอบการยังสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อเสริมระบบ AML และ CTF
รายละเอียดของการละเมิดที่ SkyCity ถูกกล่าวหาว่ากระทำนั้นไม่พร้อมใช้งานในขณะที่เขียนเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม SkyCity กล่าวว่าได้รายงานเหตุการณ์พวกนี้ บางอย่างให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง
SkyCity ดิ้นรนเพื่อควบคุมเรื่องของ AML
ย้อนกลับไปในปี 2021 SkyCity ได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุง AML และ CTF เพื่อพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตเพื่อแก้ไขข้อขาดตกบกพร่องของ บริษัท ได้ลงทุนในเทคโนโลยีและกำลังคนโดยหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ บริษัท พบว่าตัวเองตกอยู่ในปัญหา
ในเดือนกันยายน 2023 SkyCity ประกาศว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกระงับใบอนุญาตเป็นเวลา 10 วันขึ้นไปความเสี่ยงในการยับยั้งเกี่ยวข้องกับการสมัครโดยเลขานุการกระทรวงกิจการภายในซึ่งกล่าวถึงคดีตั้งแต่วันเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ไม่ชัดเจนว่าคดีนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่งในตอนนี้ที่สกายซิตี้มีความเสี่ยงหรือไม่
ในเดือนส.ค. บริษัท ยังจัดสรรเงิน 29.2 ล้านดอลลาร์สำหรับบทลงโทษ AML และ CTF ที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินการ AUSTRAC ในออสเตรเลียหน่วยงานข่าวสารกรองทางการเงินอ้างว่า บริษัท อนุญาตให้ผู้สนับสนุนที่น่าสงสัย 59 คนล้างพันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ทรัพย์สินในแอดิเลด